Un’operazione di alto profilo, denominata “Trade Scam”, ha portato all’arresto di due individui accusati di aver orchestrato una complessa rete di truffe finanziarie internazionali. Le indagini, condotte dalla Polizia Postale di Torino, hanno svelato un sistema ben organizzato che attirava ignare vittime attraverso banner pubblicitari su siti internet, promuovendo inesistenti società di investimenti con la promessa di guadagni straordinari.
L’operazione si è conclusa a Tirana, Albania, grazie a un’efficace collaborazione internazionale tra Eurojust, la Spak (Procura speciale albanese per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata), e il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip). La fase finale ha incluso anche il supporto dell’Interpol e dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza italiano presso l’Ambasciata di Tirana.
Le indagini, condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) di Torino e coordinate dal Servizio Polizia Postale, hanno permesso di ricostruire l’intera struttura del gruppo criminale. Il sequestro di materiale informatico ha svelato l’organigramma della rete, con ruoli ben definiti per ciascun membro e l’utilizzo di società di comodo per riciclare i proventi illeciti.
Il modus operandi era raffinato: una volta conquistata la fiducia delle vittime attraverso pubblicità ingannevoli, i truffatori le convincevano a versare somme di denaro per presunti investimenti. Il denaro, sottratto con l’inganno, veniva rapidamente trasferito su conti esteri per eludere i controlli antiriciclaggio e convertito in criptovalute, rendendo ancora più difficile il tracciamento.
L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due responsabili in Albania e il sequestro preventivo di 4 milioni di euro. Questo risultato è stato reso possibile grazie alla cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie di diversi Paesi, sottolineando l’importanza del coordinamento internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.
Il successo dell’operazione rappresenta un chiaro segnale dell’efficacia delle moderne tecniche investigative, unite alla determinazione delle forze dell’ordine nel combattere un fenomeno in crescita, come quello delle truffe finanziarie online.
