{"id":11310,"date":"2024-12-14T17:51:47","date_gmt":"2024-12-14T16:51:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.irog.it\/?p=11310"},"modified":"2024-12-14T17:51:48","modified_gmt":"2024-12-14T16:51:48","slug":"gdf-di-bergamo-neutralizza-organizzazione-criminale-bergamasca-con-proiezione-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.irog.it\/?p=11310","title":{"rendered":"GDF DI BERGAMO NEUTRALIZZA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE BERGAMASCA CON PROIEZIONE INTERNAZIONALE"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ambito di indagini condotte dalla <strong>Guardia di Finanza di Bergamo<\/strong> \u00e8 stata data esecuzione a un\u2019ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di sei persone e a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per circa 9,4 milioni di euro, emessi dal GIP di Bergamo su richiesta della locale Procura della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra i destinatari degli <strong>arresti per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio<\/strong>, figurano due imprenditori orobici, attivi nel settore della lavorazione del marmo e un commercialista che ha fornito un decisivo contributo all\u2019ideazione e attuazione del complesso sistema criminoso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le indagini, condotte dal <strong>Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo<\/strong>, hanno fatto luce su una rete di operazioni commerciali fittizie, utilizzate per frodare l\u2019Iva e accumulare ingenti somme di denaro non versate nelle casse dello Stato. Questi <strong>fondi venivano successivamente trasferiti in Bulgaria<\/strong> attraverso una serie di transazioni bancarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <strong>quantit\u00e0 anomala di denaro movimentato<\/strong> ha determinato l\u2019attenzione dei presidi antiriciclaggio degli intermediari finanziari bulgari, che hanno richiesto spiegazioni sulle operazioni commerciali sottostanti ai movimenti. In risposta a queste richieste, l\u2019organizzazione criminale ha costituito quattro societ\u00e0 di consulenza in Bulgaria, incaricate di emettere fatture false per prestazione di servizi, allo scopo di giustificare la provenienza illecita dei fondi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la riuscita dell\u2019<strong>operazione illecita in Bulgaria<\/strong> era risultato sin da subito indispensabile il coinvolgimento del menzionato commercialista, agli arresti domiciliari, che si \u00e8 operato al fine di fornire una parvenza di regolarit\u00e0 ai flussi finanziari sospetti. In questo modo, veniva \u201cripulito\u201d il denaro illecitamente ottenuto che poi, attraverso ulteriori passaggi societari, diveniva denaro contante da poter far rientrare in Italia.<br><br>Le somme tornavano nel nostro Paese in diversi modi: attraverso ulteriori apparenti operazioni commerciali, mediante prelievi bancari effettuati utilizzando carte di debito emesse da istituti bulgari o tramite il ricorso a \u201cspalloni\u201d, membri dell\u2019organizzazione che trasferivano ingenti somme in contante (fino a <strong>200.000 euro per viaggio<\/strong>) utilizzando mezzi propri o aerei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta \u201cripuliti\u201d, i contanti sono stati utilizzati per finanziare uno stile di vita lussuoso e acquistare beni di valore, tra cui orologi di alta gamma (Rolex, Audemars Piguet, Longines) e propriet\u00e0 immobiliari, anche di particolare pregio.<br><br>Le perquisizioni finora effettuate hanno gi\u00e0 portato al sequestro di numerosi conti bancari, circa 33.000 euro in contante, immobili di valore, autovetture, lingotti d\u2019oro e altri beni di lusso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le attivit\u00e0 investigative svolte negli ultimi giorni lasciavano emergere, dopo la notifica agli indagati del decreto di fissazione di interrogatorio preventivo, una concreta e attuale attivit\u00e0 di inquinamento probatorio in corso oltre che, con riferimento a un indagato, il pericolo di fuga.<br><br>L\u2019aggravato quadro cautelare portava dunque il GIP di Bergamo, su richiesta della locale Procura, a disporre le misure cautelari personali in via di urgenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019operazione rappresenta un\u2019<strong>importante azione di contrasto alle pratiche di riciclaggio e frode fiscale<\/strong>, a tutela dell\u2019economia legale. Essa testimonia la continua attenzione della Procura della Repubblica di Bergamo e della Guardia di Finanza nel contrastare il flusso di capitali illeciti, che ostacolano la crescita economica e occupazionale del Paese.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il procedimento penale ad oggi si trova nella <strong>fase delle indagini preliminari <\/strong>e che le responsabilit\u00e0 degli indagati saranno accertate definitivamente solo al termine del processo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell\u2019ambito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bergamo \u00e8 stata data esecuzione a un\u2019ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di sei persone e a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per circa 9,4 milioni di euro, emessi dal GIP di Bergamo su richiesta della locale Procura della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11311,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"footnotes":""},"categories":[23,34,21],"tags":[3114,2137,83,73,54,3112,3113],"class_list":["post-11310","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","category-economia","category-italia","tag-antiriciclaggio","tag-criminalita","tag-cronaca","tag-economia","tag-fisco","tag-gdf","tag-guardia-di-finanza"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>GDF DI BERGAMO NEUTRALIZZA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE BERGAMASCA CON PROIEZIONE INTERNAZIONALE - iROGPRESS \/ redazione@irog.it<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Nell\u2019ambito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bergamo \u00e8 stata data esecuzione a un\u2019ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di sei persone e a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per circa 9,4 milioni di euro, emessi dal GIP di Bergamo su richiesta della locale Procura della Repubblica. 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